¿Quiénes son la mafia dorada? sin cigarrillo y un hombre llamado “dólar” | noticias de investigacion

Trabajan desde las sombras. La investigación más reciente de la isla, la Mafia Dorada, descubre sus crímenes. La semana pasada, la primera parte de “¿Quiénes son los Golden Mafia?” Sumérgete en la vida de algunos de los mayores lavadores de dinero y contrabandistas de Sudáfrica, desde sacerdotes hasta diplomáticos.

Ahora, en la segunda parte, conozca a uno de los barones de cigarrillos más grandes de la región, un lavador de dinero, y sus socios tortuosos que saquean el dinero y el oro de sus naciones utilizando una red de contactos de alto nivel, empresas de fachada y documentos cuidadosamente falsificados.

Simón rodland

Rudland, uno de los hombres más ricos de Zimbabue, es copropietario de Gold Leaf Tobacco, uno de los mayores fabricantes de cigarrillos de Sudáfrica. Pero en 2022, el Servicio de Impuestos de Sudáfrica acusó a Rudland de vender cigarrillos ilegales y evadir impuestos.

La investigación de Al Jazeera muestra que su red criminal se extiende mucho más allá de eso, hacia un sofisticado esquema de lavado de dinero y contrabando de oro que lo ayuda a ocultar millones de dólares en paradero desconocido.

Los documentos y las declaraciones de los testigos revelan que Rudland también prestó parte de su dinero al gobierno de Zimbabue, que tiene problemas de liquidez debido a las sanciones occidentales. A cambio, Fidelity Printers and Refiners, la refinería del Banco Central de Zimbabue, permite a sus transportistas transportar millones de dólares en oro a Dubái para venderlo a través de vuelos frecuentes. “Le da dinero a Fidelity, para comprar el oro, para exportarlo”, dijo Ewan Macmillan, uno de sus compañeros contrabandistas de oro de Zimbabue, en entrevistas grabadas en secreto, afirmando que Rudland “financia a todo el país”.

En el centro de las operaciones de lavado de dinero de Rudland se encuentra una empresa de Dubái llamada Aulion que compra oro de Zimbabue con su dinero sucio. Macmillan alegó que Rudland tuvo contacto con altos funcionarios de Zimbabue, incluido el presidente Emmerson Mnangagwa y el director del Banco Central. La investigación muestra que entre los socios comerciales de Rudland se encuentra un general retirado, un exministro de energía y un exministro de relaciones exteriores.

En 2019, dos hombres intentan asesinar a Rhodeland, un incidente al que apenas sobrevive. Rudland recibió un disparo mientras estaba en su automóvil, pero los perpetradores nunca fueron atrapados.

Cuando se le preguntó sobre la respuesta a la investigación de Al Jazeera, Rudland nos dijo que las acusaciones en su contra son parte de una campaña de difamación por parte de un tercero anónimo. Se describió a sí mismo como “un hombre de negocios fuerte… que rivaliza con los codiciosos y los envidiosos”.

Negó su participación en la venta ilegal de cigarrillos, oro u otras formas de contrabando y penas de incautación. También negó cualquier conocimiento de Aoleon y sus actividades y nos dijo que no era cierto que el dinero pasara de sus cuentas a Aoleon.

Admitió haber tratado con Muhammad Khan, quien estuvo de acuerdo en que “parecía” ser un lavador de dinero y que dos de las empresas de Rudland habían permitido que Khan actuara como su agente, pero negó que se hubiera hecho cualquier forma de lavado de dinero para él o cualquier otra persona. de sus negocios.

Gold Leaf Tobacco, su compañía, ha negado categóricamente cualquier participación, pasada o presente, en el lavado de dinero, el comercio ilegal de oro o asuntos relacionados. Ningún cigarrillo “sujeto a impuestos” o “ilegal” puede “atribuirse” a Gold Leaf, aunque parece que las ganancias de la venta ilegal de sus productos por parte de otros se transfirieron entre jurisdicciones y, por lo tanto, se lavaron.

Fidelity Printers and Refiners negó haber actuado mal.

Muhammad Khan, también conocido como Mo Dollar

La ex esposa de Khan, Warda Latif, y su hermano Daoud le dijeron a Al Jazeera que a él le encantan los autos llamativos, tiene debilidad por las mujeres y es muy peligroso. Khan, mejor conocido como Mo Dollars, es dueño de PKSA y SALT Asset Management, dos firmas de servicios financieros sudafricanas que ayudan a Simon Rudland y otros a lavar grandes sumas de dinero a través de facturas fraudulentas e identidades robadas.

Khan construyó su imperio de lavado de dinero sobornando a personas influyentes en varios bancos sudafricanos para que hicieran la vista gorda o trabajaran activamente con él en sus esquemas: la I-Unit de la isla tenía acceso a extractos bancarios que revelaban cómo les pagaba cada mes.

Daoud dijo que los hermanos eran pobres mientras crecían y que a menudo otros niños se burlaban de ellos.

A Khan le gusta mostrar su nueva riqueza: viaja en clase ejecutiva, se hospeda en los hoteles más caros de Dubái y tendrá toda la ropa linda que pueda desear.

Pero Khan también tiene un lado mucho más oscuro. Las grabaciones de audio obtenidas por Al Jazeera revelan amenazas veladas a su hermano Daoud si decide convertirse en testigo contra Mahoma y sus agentes. “Sabes lo que sucede, ¿verdad?” Khan le preguntó a la esposa de Daoud en una llamada telefónica. Ella respondió: “Te están matando”. Khan dijo: “Exactamente”.

Muhammad Khan nos dijo que todas las acusaciones en su contra son falsas y se basan en especulaciones, especulaciones y pruebas fabricadas y falsificadas. Khan confirmó que es propietario de PKSA y SALT Asset Management, pero negó su participación en el lavado de dinero o cualquier otra actividad delictiva. Negó haber sobornado a nadie.

PKSA y SALT Asset Management no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por Al Jazeera.

Howard “Howie” Panadero

La investigación muestra que Howard ‘Howie’ Baker es la persona principal de Rudland en Dubai. Es propietario de varias empresas de comercio de oro, incluida Aulion Global Trading, la empresa en el centro de las operaciones de lavado de dinero de Rudland. La empresa compra oro de Zimbabue emitido por Rudland Couriers.

También recibe decenas de millones de dólares de las cuentas de Gold Leaf Tobacco a través de billetes falsos creados por Mo Dollars y, antes de eso, por su hermano Daoud. Estos proyectos de ley crean la ilusión de que las importaciones de tabaco Gold Leaf a Zimbabwe, de hecho, no existen.

Según Dowd, consideraba a Baker “el pegamento que mantiene todo unido”.

La investigación mostró que Baker, quien representó a Rudland y Macmillan de Zimbabue, también es propietario de la Refinería Raba, una refinería de oro en Sudáfrica que suministra oro a Oleon. No respondió a la solicitud de respuesta de Al Jazeera.

Andreas Grevenstein

Andries Greyvenstein es socio de Aulion Global Trading.

Junto con Baker y Mo Dollars, Greyvensteyn también es gerente de un comerciante de oro sudafricano llamado Gold Kid, cuyas oficinas sirven como sede para las operaciones dudosas de Gold Leaf.

Es otra empresa utilizada para transportar oro y dinero ilegal. Los documentos obtenidos por I-Unit de Al Jazeera muestran que Gold Kid era una de las empresas que Mohammed Khan usaba para lavar dinero.

Greyvensteyn también es propietario de una empresa en los EE. UU. llamada Liberty Gold, que Mo Dollars usó para lavar millones de dólares en los EE. UU. utilizando billetes falsos, documentos a los que tuvo acceso Al Jazeera.

En respuesta a nuestras preguntas, Grevenstein dijo que no estaba involucrado a sabiendas en ningún esquema de lavado de dinero. Liberty Gold ha negado tener conocimiento de los asuntos y las personas que aparecen en este informe. Gold Kidd no respondió a las preguntas de Al Jazeera.

mensajeros

La mafia del oro está formada por varias bandas rivales, cada una con su propio grupo de mensajeros. Estos agentes de nivel relativamente bajo son las personas que mueven oro y dinero entre diferentes países. En su mayoría viajan entre Zimbabue y Dubái, llevando consigo decenas de kilogramos de oro y millones de dólares en sus viajes.

Los documentos y las imágenes obtenidos por I-Unit muestran que mensajeros como Patrick Keith, Johannes Swan Sr., Johannes Swan Jr. y Peter Bowen realizan estos viajes varias veces al mes, cada vez que llevan grandes cantidades de oro y dinero en efectivo.

Los mensajeros no respondieron a nuestras consultas.